Slik består du kontrollen i en europeisk bank

Nordic Club UA inviterer til et praktisk nettmøte om bankenes kontroller i Europa. Vi snakker om hvordan du forbereder deg på kontrollen, forklarer komplekse økonomiske transaksjoner og reduserer risikoen for problemer med banken.

Møtet er særlig nyttig for gründere, bedriftseiere og ukrainere som gjennomfører økonomiske transaksjoner i Europa.

Over 16 års erfaring fra bank, internasjonal rådgivning og finansiell etterlevelse (compliance), og over 200 profesjonelle saker. Har hatt ledende compliance-roller i internasjonale finansinstitusjoner og har jobbet innen internasjonal juss, Big Four-rådgivning, fintech og selskaper med digitale eiendeler. Spesialist på AML/CFT, sanksjoner, risiko for økonomisk kriminalitet og rekonstruksjon av komplekse økonomiske historikker. Mastergrad i juss og MBA. NORDVANDE er et rådgivningsselskap innen finansiell etterlevelse med kontor i Praha.

Tema: «Slik består du kontrollen i en europeisk bank».

1. Hvordan en europeisk bank tenker, og hva den faktisk kontrollerer.
2. Source of Funds og Source of Wealth: slik dokumenterer du midlenes opprinnelse.
3. Hvilke dokumenter du bør forberede, og hvordan du tetter hull i bevisene.
4. Store overføringer til EU, og hva du gjør hvis banken blokkerer midlene.
5. Praktiske caser, spørsmål og svar.