Як пройти перевірку європейського банку

Nordic Club UA запрошує на практичну онлайн-зустріч про банківські перевірки в Європі. Поговоримо про те, як підготуватися до перевірки, пояснити складні фінансові операції та зменшити ризик проблем із банком.

Зустріч буде особливо корисною для підприємців, власників бізнесу та українців, які здійснюють фінансові операції в Європі.

Понад 16 років досвіду в банківській сфері, міжнародному консалтингу та фінансовому комплаєнсі, за плечима — понад 200 професійних кейсів. Обіймав керівні посади з комплаєнсу в міжнародних фінансових установах, працював у міжнародній юридичній практиці, консалтингу «великої четвірки», фінтеху та компаніях із цифровими активами. Спеціалізується на AML/CFT, санкціях, ризиках фінансових злочинів і відновленні складних фінансових історій. Має магістерський ступінь із права та MBA. NORDVANDE — консалтингова компанія з фінансового комплаєнсу з офісом у Празі.

Тема: «Як пройти перевірку європейського банку».

1. Як мислить європейський банк і що він насправді перевіряє.
2. Source of Funds і Source of Wealth: як підтвердити походження коштів.
3. Які документи готувати і як закрити прогалини в доказах.
4. Великі перекази до ЄС і що робити, якщо банк заблокував кошти.
5. Практичні кейси, запитання й відповіді.